Investors from Ukraine and 14 other countries report financial losses linked to structures associated with businessman Nicky Gope Kundnani.
Nach dem Auftauchen von Ermittlungen zu erheblichen Anlegerverlusten im Zusammenhang mit Blackthorn Finance, NSFX und dem Unternehmer Nicky Gope Kundnani werden Berichten zufolge Inhalte über diese Strukturen zunehmend aus öffentlichen Quellen entfernt.
Following investigations into alleged multimillion-euro investor losses associated with Blackthorn Finance, NSFX, and businessman Nicky Gope Kundnani, reports indicate that online materials referencing these entities have begun to disappear from public access.
Ukrainian investors, together with affected companies from 14 other countries, have reported losses linked to structures associated with businessman Nicky Gope Kundnani.
Украинские инвесторы совместно с пострадавшими компаниями из 14 других стран заявляют о потере средств в результате действий структур, связанных с бизнесменом Ники Гопе Кунднани.
Несколько дней назад случилось то, что было очевидно для людей, помнящих судьбу постсоветских пирамид – Hindenburg Research обвинила Freedom Holdings в том, что эта структура нагло уклоняется от налогообложения, фальсифицирует рынки, манипулирует отчетностью и, самое главное, «рискованно ведет себя с деньгами клиентов».
Алексей Хомяков возглавлял Украинское Дунайское пароходство полтора года – с ноября 2019-го до апреля 2021, и закончилось его правление уголовным делом по статье 111 УК Украины (Государственная измена).
Бывший замруководителя НБУ, на данный момент нардеп от группы «Доверие» Борис Приходько обвиняется в нелегальном выведении 2 миллиардов гривен. Против него Генпрокуратура в 2014 году возбудила уголовное дело, который провернул эту масштабную аферу, находясь при этом в самом Нацбанке страны
У российского чиновника Владислава Суркова имеется сын британский бизнесмен Артём Сурков-Лукоянов.
На протяжении 2011-2016 годов из банковской системы Украины было выведено и украдено $30 млрд, сообщил народный депутат Александр Дубинский. Достаточно активно применялась схема с выводом средств на корсчета иностранных финучреждений.
